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首页->反洗钱知识1000题

清算业务预警中依据相关信息可判定客户不属于被制裁对象或相关交易不涉及被制裁对象或不属于被制裁范围的情况,可以()?

(A)停止处理,提交内控与法律合规部进行复审,根据复审结论进行业务放行或退回处理。

(B)拒绝办理

(C)直接放行

(D)对客户进行尽职调查后判断是否办理

参考答案
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