更多反洗钱知识1000题试题
- 1根据《中国农业银行外资银行身份识别和尽职调查操作规程》相关规定，()组织对网络机构和代理行客户开展尽职调查定期复审。
- 2经办机构对贸易融资业务开展加强型尽职调查时，如业务涉及的船只疑似涉及制裁或业务须进行风险审批的，应对船只()内的历史航线进行筛查。
- 3客户未在身份证明文件到期前更新且未提出合理理由的，证件到期时应中止为客户办理跨境业务，但法律法规禁止的除外。客户以书面说明形式提出合理理由的，经本级机构审核人员审核同意后，应在证件到期后()个月内更新身份证件或身份证明文件。
- 4CCS等级为高风险的不涉及制裁国家和地区的外籍人士开立个人账户(不含子账户、存单到期转开定期)，应将加强型尽职调查材料及其他相关材料报()审议。
- 5农业银行反洗钱兼职人员占全行反洗钱工作人员的比例不得高于()。
- 6法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过()，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过()。
