CCS等级为高风险的不涉及制裁国家和地区的外籍人士开立个人账户(不含子账户、存单到期转开定期)，应将加强型尽职调查材料及其他相关材料报()审议。
（A）一级分行合规管理委员会
（B）二级分行合规管理委员会
（C）二级分行相应业务主管部门
（D）一级支行相应业务主管部门
参考答案
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- 1()对全行执行反洗钱内控制度负责，定期向董事会报告反洗钱工作情况和重大事项，监督全员反洗钱职责的有效履行。
- 2根据《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经()批准可以采取。
- 3各一级分行在开展境内外机构间跨境合规信息查询时，应按照《审核要点》，从业务单据完整性、()及合理性三个方面，对经办机构提交的《跨境合规信息查询登记表》和跨境合规信息查询结果进行审核，确保反馈信息完整、合理、真实、合规。
- 4金融机构应当任命或者授权()名高级管理人员牵头负责反洗钱和反恐怖融资管理工作，并采取合理措施确保其独立开展工作以及充分获取履职所需权限和资源。
- 5可疑交易报告级别为重点可疑且上报人民银行当地分支机构、重点可疑且上报当地公~安机关或重点可疑且上报人民银行当地分支机构和当地公~安机关的，由反洗钱信息管理系统自动联动客户风险等级分类系统，调整客户风险等级至()。
- 6根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》规定：制裁风险等级分为()类
