法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过()，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过()。
（A）12个月，12个月
（B）24个月，24个月
（C）36个月，36个月
（D）36个月，24个月
参考答案
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- 1以下哪项不属于各级行反洗钱主管部门主要职责
- 2侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否()
- 3金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当()及时以向中国人民银行当地分支机构和当地公~安机关报告。
- 4()国务院反洗钱行政主管部门
- 5某网点根据规定对某对公客户开展受益所有人身份识别工作。经调查后发现该公司法人代表为F,股东持股情况如下：省人民政府持股51%，个人A持股24%，个人B持股23%、个人C持股2%。请根据以上信息，识别该对公客户的受益所有人。以下哪个选项符合监管规定的识别要求( )
- 6既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构()提交大额交易报告和可疑交易报告。
