经办机构对贸易融资业务开展加强型尽职调查时,如业务涉及的船只疑似涉及制裁或业务须进行风险审批的,应对船只()内的历史航线进行筛查。
(A)3个月
(B)6个月
(C)12个月
(D)18个月
参考答案
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- 2对跨境交易和一次性~交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起()完成。
- 3对某个人客户提交可疑交易报告后,该客户在监测期内再次产生预警,经分析认为可疑特征没有发生显著变化。处理该笔预警的方式正确的是( )
- 4根据农业银行制裁合规相关规定,境内机构风险审批流程中,经办机构应填写()说明待审批事项情况,并提出处理意见和相应的风险管控措施。
- 5如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。
- 6对各级洗钱风险等级的审核审定权限设置如下表述正确的?

