根据《中国农业银行外资银行身份识别和尽职调查操作规程》相关规定，()组织对网络机构和代理行客户开展尽职调查定期复审。
（A）总行国际金融部
（B）经办行
（C）一级分行
（D）总行金融市场部
参考答案
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- 1客户无风险等级分类信息时，客户申请办理人民币()万元(含)以上、外币等值()美元(含)以上的现金汇款或票据兑付时，柜面人员应暂停业务办理，并通知客户经理对客户开展加强型尽职调查。
- 2下列哪一项是反洗钱方案的第五大支柱？
- 3银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循(“”)的原则，针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施，识别和核实客户身份，了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质，了解非自然人客户受益所有人。在与客户的业务关系存续期间，银行业金融机构应当采取持续的客户身份识别措施。
- 4以下关于公司类客户受益所有人识别说法有误的是()。
- 5义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告。
- 6经办机构办理对公国际业务，符合以下()情况的须逐笔开展加强型尽职调查。
