更多反洗钱知识1000题试题
- 1农业银行有合理理由怀疑某新开户但尚未开始使用的对公账户是其他空壳公司的关联企业，但是该对公客户单位人员并不配合农业银行尽职调查，农业银行应该采取的最正确措施应为()
- 2客户股权结构等重要信息变更、客户CCS等级为( )时，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》。
- 3已在本行开立账户的客户申请办理人民币()万元(含)以上、外币等值()万美元以(含)上的现金汇款或人民币50万元(含)以上、外币等值10万美元(含)以上的转账汇款、票据签发及兑付业务时，柜面人员应核对客户身份证件、印鉴或其他身份证明文件，核对完成后，按照现有业务流程继续办理业务。
- 4下列哪一项是反洗钱方案的第五大支柱？
- 5各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，( )，应当提交可疑交易报告。
- 6侦查机关认为需要继续冻结的，依照()的规定采取冻结措施
