已在本行开立账户的客户申请办理人民币()万元(含)以上、外币等值()万美元以(含)上的现金汇款或人民币50万元(含)以上、外币等值10万美元(含)以上的转账汇款、票据签发及兑付业务时，柜面人员应核对客户身份证件、印鉴或其他身份证明文件，核对完成后，按照现有业务流程继续办理业务。
（A）10,1
（B）5,1
（C）5,2
（D）10,2
参考答案
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- 1经办行受理某客户的一笔预付货款业务，该客户CCS等级为2级，收款人账号为2357411593，收款人国家为阿联酋，在不考虑其他因素的情况下，经办行可以如何处理。
- 2已在本行开立账户的客户申请办理人民币()万元(含)以上、外币等值()万美元以(含)上的现金汇款或人民币50万元(含)以上、外币等值10万美元(含)以上的转账汇款、票据签发及兑付业务时，柜面人员应核对客户身份证件、印鉴或其他身份证明文件，核对完成后，按照现有业务流程继续办理业务。
- 3某有限责任公司，注册资金1000万，主营业务为销售化工原料等，2020-05-26至2020-09-03，转入人民币金额6.1亿元，外币0美元，转入人民币笔数832笔，外币0笔。转出人民币金额6.1亿元，外币0美元，转出人民币笔数957笔，外币0笔，涉及交易对手1589个，主要交易渠道为网上交易。资金跨区域流动，对手涉及山东、河北、东北等地多家对公企业。大额资金快进快出，通过网银进行大量“公转私”或者“私转公”过渡交易，交易金额巨大。收入大部分来自法人个人账户。存在大量关联交易。根据以上信息，该客户涉罪可疑交易行为最可能为以下哪项( )
- 4各级机构应按照完整准确、安全保密的原则，将交易监测标准评估完善的相关工作记录、大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录、回溯性调查的相关工作记录等资料，自生成之日起至少保存()年。
- 5金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，处()罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
- 6某网点受理当地公安机关要求协助查询个人客户交易明细等信息，由于当天系统升级，无法现场反馈，按照《中国农业银行协助司法机关查询冻结扣划工作管理办法》，原则上应该在()内反馈
