各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，( )，应当提交可疑交易报告。
（A）所涉金额巨大的
（B）所涉金额超过1万元
（C）所涉金额超过5万元
（D）不论所涉资金金额或者资产价值大小
参考答案
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- 1经办行某客户(外汇局货物贸易外汇收支A类企业)收到一笔货到付款，汇款人为NRA客户，国家为美国，在不考虑其他因素的情况下，经办行应如何处理。
- 2《中华人民共和国刑法及修正案》中规定包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的，为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处___有期徒刑。
- 3因违规操作、操作不规范或失误而导致的反洗钱问题属于()类问题。
- 4某有限责任公司，经营范围：教育咨询。2020年3月开立对公基本账户，账户经过多笔小额测试后于2020年7月启用，用于资金过渡划转交易使用，截至2020年9月底该账户共计交易1253笔，单笔交易金额大部分为百元的整数倍，交易金额累计939万元，账户呈现分散转入、集中转出特征。业务均通过网上银行渠道办理，一定比例交易集中在深夜至凌晨时分。公司账户续存期间从未参与每季对账，公司法定代表人失联。根据以上信息，以下选项说法错误的是( )
- 5农业银行反洗钱兼职人员占全行反洗钱工作人员的比例不得高于()。
- 6对于重大、复杂案件，经设区的市一级以上公~安机关、国家安全机关、人民检察院(不含人民法院)负责人批准，冻结涉案存款、汇款等财产的期限可以为()。
