首页->反洗钱知识1000题

农业银行有合理理由怀疑某新开户但尚未开始使用的对公账户是其他空壳公司的关联企业，但是该对公客户单位人员并不配合农业银行尽职调查，农业银行应该采取的最正确措施应为()

（A）由于尚未发生资金交易，应持续关注该客户，若将来发生异常交易，及时提交可疑报告

（B）待客户发生交易时，系统会自动产生交易预警，农业银行应进行尽职调查并及时处理预警，并上报可疑报告

（C）应通过手工建立可疑交易预警的方式及时提交可疑交易报告

（D）应要求客户尽快补充、更正实际控制客户的自然人、交易实际受益人身份信息，无须提交可疑报告