()部门是客户尽职调查的责任部门，负责组织开展本条线客户尽职调查工作，建立、审核、维护客户尽职调查档案，对客户信息的真实性、完整性和有效性负责。
（A）内控合规监督部
（B）业务管理部门
（C）对公客户管理部门
（D）科技部门
参考答案
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- 1组织、领导恐怖活动组织的，处()，并处没收财产
- 2根据农业银行制裁合规相关规定，境内机构风险审批流程中，经办机构应填写()说明待审批事项情况，并提出处理意见和相应的风险管控措施。
- 3本行客户洗钱风险评估和等级分类是以()方式来计量风险、评估等级，采用系统初评和人工复评调整相结合的方式开展。
- 4为加强国际业务反洗钱及制裁合规审核，各级行要以()为基础、以()为重点，根据集团制裁合规风险偏好的有关要求，严格遵守中国法律法规和监管规定，全面、严格执行《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》、《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》的有关规定，开展各项业务不与国际制裁(包括美国制裁)合规管理要求相冲突。
- 5各一级分行对同时满足以下哪些基本条件的NRA客户可实行“白名单”管理？
- 6金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每()进行一次审核
