本行客户洗钱风险评估和等级分类是以()方式来计量风险、评估等级，采用系统初评和人工复评调整相结合的方式开展。
（A）定性分析
（B）定量分析
（C）综合评级法
（D）定量分析与定性分析相结合
参考答案
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- 1根据FATF40项建议，各国应当建立()，作为全国性中心，负责接受和分析可疑交易报告以及其他洗钱、相关上游犯罪和恐怖融资相关的信息，并负责分发分析结果。
- 2董事会承担全行反洗钱工作的()责任，监事会承担全行反洗钱工作的()责任，高级管理层承担全行反洗钱工作的()责任
- 3机构洗钱及制裁风险评估中洗钱固有风险的计算方法是()。
- 4有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与监控名单相关的，应当按照规定()提交可疑交易报告。
- 5风险预警的客户关注期为()天，在关注期内总行及一级分行反洗钱主管部门应完成客户风险状况的核查和评估，根据尽职调查结果调整客户洗钱及恐怖融资风险等级。
- 6金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循()的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
