根据农业银行制裁合规相关规定，境内机构风险审批流程中，经办机构应填写()说明待审批事项情况，并提出处理意见和相应的风险管控措施。
（A）制裁风险事项审批表
（B）涉及制裁业务报告
（C）制裁名单筛查预警审核处理单
（D）制裁风险尽职调查问卷
参考答案
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- 1客户经理应在()个工作日内对制裁风险初始评级结果进行人工复评确认。
- 2对跨境交易和一次性~交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起()个工作日内完成。
- 3反洗钱和反恐怖融资监控名单发生调整的，反洗钱主管部门应当立即组织对本行所有客户以及上溯()年内的交易开展回溯性调查，并提交可疑交易报告。对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查，应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起()个工作日内完成。
- 4《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》规定，重新识别及尽职调查流程必须在客户触发重新识别情形的()天内完成。
- 5()部门负责对LN系统的筛查模型进行验证，主要涉及筛查名单的完整性和更新及时性、筛查模型合理性、系统功能完备性。
- 6根据农业银行制裁合规相关规定，农业银行某客户的跨境汇出汇款被摩根大通因合规原因拒绝，反洗钱中心经分析确认该笔汇款涉及制裁风险，立即向总行全球反洗钱中心提交( )，并及时进行风险处置。
