金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每()进行一次审核
（A）三个月
（B）半年
（C）九个月
（D）一年
参考答案
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- 1可疑交易符合下列情形之一的，各级机构应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合开展反洗钱调查。
- 2高级管理层承担全行反洗钱工作的()责任
- 3根据《中华人民共和国反恐怖主义法》，明知他人有恐怖活动犯罪、极端主义犯罪行为，窝藏、包庇，情节轻微，尚不构成犯罪的，或者在司法机关向其调查有关情况、收集有关证据时，拒绝提供的，由公~安机关处()日以上()日以下拘留，可以并处一万元以下罚款。
- 4本行客户洗钱风险评估和等级分类是以()的方式来计量风险、评估等级，采用系统初评和人工复评调整相结合的方式开展。
- 5下列情形中，美国司法机构可能主张管辖权的有( )
- 6若客户名称或某项交易特征符合美国制裁名单或其规定的限制措施，处理该交易或继续与该客户保持关系将违反政策规定的，根据政策及相关法律规定，经充分审核及认定后，应()。
