更多反洗钱知识1000题试题
- 1银行识别客户跨境业务洗钱和恐怖融资风险，应遵循“()”和“()”原则，分析客户提供的交易材料之间是否能相互印证等，综合评估跨境业务金额、币种、期限等与相应的基础交易背景是否匹配等
- 2某个人客户，系统预留职业为务工人员，2020-02-25至2020-06-14期间该客户名下借记卡账户共触发系统可疑预警81次，累计转入人民币金额13.81亿元，外币0美元，转入人民币笔数16277笔，外币0笔。转出人民币金额13.88亿元，外币0美元，转出人民币笔数1597笔，外币0笔，涉及交易对手2956个，主要交易渠道为网上交易，“分散转入、集中转出”特征明显。资金来源于34个省市4300余名个人账户。交易呈24小时全天交易模式，最高日交易量高达700余笔。交易摘要多见“XXX还款、还小贷、还利息、还信贷款”等还贷敏感信息；资金主要流向同名本行账户及他行账户，查看同名账户交易，最终流向某信息服务有限公司。根据以上信息，该客户涉罪可疑交易行为最可能为以下哪项( )
- 3自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元(含)以上、外币等值( )万美元(含)以上的跨境款项划转，应当报送大额交易报告。
- 4海运费汇出汇款业务中，下列哪项单据不是必要提供：()
- 5中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起( )个工作日内补正
- 6可疑交易报告报送机构应根据报告的可疑和重要程度，确定报告的报送方向，报送方向不包括()：
