银行识别客户跨境业务洗钱和恐怖融资风险，应遵循“()”和“()”原则，分析客户提供的交易材料之间是否能相互印证等，综合评估跨境业务金额、币种、期限等与相应的基础交易背景是否匹配等
（A）业务合理性、逻辑合理性
（B）业务合理性、商业合理性
（C）逻辑合理性、商业合理性
（D）逻辑合理性、交易合理性
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识1000题试题
- 1保单受益人为()，义务机构认为其股权或者控制权较复杂且有较高风险的，应当在偿付相关资金前，采取合理措施了解保单受益人的股权和控制权结构，并按照风险为本原则，强化对受益人的客户身份识别。
- 2根据《中国农业银行反洗钱合规体系建设纲要》中关于构筑反洗钱三道防线的描述，内控与法律合规部及()作为第二道防线的重要组成部分，承担反洗钱流程管控和监测报告等职能。
- 3提交可疑交易报告后，报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告。
- 4CCS等级为高风险的不涉及制裁国家和地区的外籍人士开立个人账户(不含子账户、存单到期转开定期)，应将加强型尽职调查材料及其他相关材料报()审议。
- 5()定期审议高级管理层反洗钱工作报告，对高级管理层反洗钱履职情况进行检查监督，对全行反洗钱合规管理情况作出评价，引导建立健全全行反洗钱内控制度
- 6客户有拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件，提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料，开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符等情形的，银行应()？
