中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起( )个工作日内补正
（A）1
（B）3
（C）5
（D）15
参考答案
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- 1客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审。定期复审应在截止日期前的90天内完成，复审频率以下说法错误的是()
- 2客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告；客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由( )报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由( )报告。
- 3需要开展加强型尽职调查的情况不包括()？
- 4可疑交易报告报送机构应根据报告的可疑和重要程度，确定报告的报送方向，报送方向不包括()：
- 5洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。法人金融机构应当根据本机构实际和国家/区域洗钱风险评估需要，合理确定定期开展全系统洗钱风险评估的时间、周期或()。
- 6在受美国司法管辖影响情况下，农业银行禁止直接或间接向OFAC SDN名单上的个人或实体，以及不直接被列为OFAC制裁名单，但被OFAC SDN名单上的个人或实体直接或间接拥有(含合计拥有)()或以上权益的实体提供金融服务。
