可疑交易报告报送机构应根据报告的可疑和重要程度，确定报告的报送方向，报送方向不包括()：
（A）报告中国反洗钱监测分析中心
（B）报告中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构
（C）报送当地公安机关
（D）报告中国反洗钱监测分析中心和其他机构
参考答案
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- 1反洗钱信息管理工作遵循以下原则：()准确性原则。及时性原则。规范性原则。
- 2风险预警的客户关注期为()天，在关注期内总行及一级分行反洗钱主管部门应完成客户风险状况的核查和评估，根据尽职调查结果调整客户洗钱及恐怖融资风险等级。
- 3法人金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循()的原则，针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或交易，采取相应的控制措施。
- 4《中华人民共和国刑法及修正案》中规定包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的，为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处___有期徒刑。
- 5下列国家中，目前受美国综合性制裁的有()
- 6受益所有人身份识别工作应当遵循的主要原则，没有以下哪一项？()
