首页->反洗钱知识1000题

某个人客户，系统预留职业为务工人员，2020-02-25至2020-06-14期间该客户名下借记卡账户共触发系统可疑预警81次，累计转入人民币金额13.81亿元，外币0美元，转入人民币笔数16277笔，外币0笔。转出人民币金额13.88亿元，外币0美元，转出人民币笔数1597笔，外币0笔，涉及交易对手2956个，主要交易渠道为网上交易，“分散转入、集中转出”特征明显。资金来源于34个省市4300余名个人账户。交易呈24小时全天交易模式，最高日交易量高达700余笔。交易摘要多见“XXX还款、还小贷、还利息、还信贷款”等还贷敏感信息；资金主要流向同名本行账户及他行账户，查看同名账户交易，最终流向某信息服务有限公司。根据以上信息，该客户涉罪可疑交易行为最可能为以下哪项( )

（A）涉嫌非法吸收公众存款的可疑交易行为。

（B）涉嫌非法跨境转移资金(例如逃汇)的可疑交易行为。

（C）涉嫌信用卡诈骗的可疑交易行为。

（D）涉嫌与黑社会性质组织犯罪相关的可疑交易行为。