自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元(含)以上、外币等值( )万美元(含)以上的跨境款项划转，应当报送大额交易报告。
（A）20,1
（B）50,1
（C）20,5
（D）50,5
参考答案
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- 1农业银行客户李XX分别转账20万元人民币至客户AMY(非居民)、客户王XX(境内居民)在安徽省工行营业部开立的个人账户中，根据人行关于大额报告的监管要求，请问下列说法正确的是()
- 2以下哪种关于可疑交易报告概念的表述是正确的。
- 3根据《中华人民共和国反恐怖主义法》，恐怖活动组织是指()人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织
- 4甲系某国有公司经理。生意人乙见甲掌管巨额资金,就以小恩小惠拉拢甲。后乙以做生意需要资金为由,劝诱甲出借公款,并与甲共同策划了挪用的方式,还送给甲好处费5万元。甲未经公司董事会决定就将100万元资金借给乙。乙得到巨款以后,告知银行职员丙该款的真实来源,丙为乙提供资金账户,乙随时提款用于贩卖毒品。银行职员丙的行为构成
- 5调查可疑交易活动时，调查人员不得少于()人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
- 6各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，( )，应当提交可疑交易报告。
