多选题 : 下列关于大额交易报送表述正确的是？
（A）客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
（B）客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
（C）客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
（D）客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识1000题试题
- 1反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分？
- 2中国农业银行反洗钱与制裁合规模型的开发部门是()。
- 3为掌握被测试部门反洗钱及制裁合规工作实际情况，合规测试团队向被测试部门发送测试需求，不包括以下那个选项：
- 4对下列哪些对公客户办理开户时，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》？
- 5义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易；已建立业务关系的，应当()
- 6对于重大、复杂案件，经设区的市一级以上公安机关、国家安全机关、人民检察院(不含人民法院)负责人批准，冻结涉案存款、汇款等财产的期限可以为()。
