多选题 : 对下列哪些对公客户办理开户时，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》？
（A）异地客户
（B）外国政要控制的对公客户
（C）CCS高风险等级客户
（D）法定代表人对开户目的不明确的客户
参考答案
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- 1客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年?
- 2境内机构发现联合国安理会决议制裁对象拥有或控制的资产时，以下做法不正确的是()。
- 3对于符合加强型尽职调查条件的国际业务贸易融资交易，如船只疑似涉及制裁或业务须进行风险审批的，对船只()内的历史航线进行筛查。
- 4农业银行有合理理由怀疑某新开户但尚未开始使用的对公账户是其他空壳公司的关联企业，但是该对公客户单位人员并不配合农业银行尽职调查，农业银行应该采取的最正确措施应为()
- 5KYC系统中，客户制裁风险等级为高风险及以上的，尽职调查档案应上报至()客户部门及反洗钱部门审核人员审核。
- 6法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过()，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过()。
