多选题 : 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分？
（A）违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
（B）泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
（C）违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
（D）其他不依法履行职责的行为
参考答案
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- 1金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度，定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险，经董事会或者高级管理层审定之日起()个工作日内，将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。
- 2关于洗钱罪的认定,下列哪一选项是错误的?
- 3农业银行境内外机构应对雇佣的员工持续开展监控名单筛查，以下说法正确的是()。
- 4法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于()％
- 5农业银行人工识别的大额交易应在交易发生之日起的()个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告。
- 6《反恐怖主义法》规定，国家不向任何恐怖活动( )作出妥协，不向任何恐怖活动人员提供庇护或者给予难民地位。
