为掌握被测试部门反洗钱及制裁合规工作实际情况，合规测试团队向被测试部门发送测试需求，不包括以下那个选项：
（A）反洗钱测试方式
（B）反洗钱及制裁合规政策
（C）配合参与测试的联系人
（D）系统访问权限
参考答案
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- 1根据《中华人民共和国刑法》，包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的，为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的，处()年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处()年以上()年以下有期徒刑。
- 2组织、领导恐怖活动组织的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处()年以上()年以下有期徒刑，并处罚金
- 3金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括()。
- 4各国应当建立()，作为全国性中心，负责接受和分析可疑交易报告以及其他洗钱、相关上游犯罪和恐怖融资相关的信息，并负责分发分析结果。
- 5某有限责任公司，经营范围：教育咨询。2020年3月开立对公基本账户，账户经过多笔小额测试后于2020年7月启用，用于资金过渡划转交易使用，截至2020年9月底该账户共计交易1253笔，单笔交易金额大部分为百元的整数倍，交易金额累计939万元，账户呈现分散转入、集中转出特征。业务均通过网上银行渠道办理，一定比例交易集中在深夜至凌晨时分。公司账户续存期间从未参与每季对账，公司法定代表人失联。根据以上信息，以下选项说法错误的是( )
- 6《中华人民共和国反恐怖主义法》所称恐怖活动组织，是指()人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织。
