更多反洗钱知识1000题试题
- 1银行识别客户跨境业务洗钱和恐怖融资风险，应遵循“()”和“()”原则，分析客户提供的交易材料之间是否能相互印证等，综合评估跨境业务金额、币种、期限等与相应的基础交易背景是否匹配等
- 2存量中风险客户的定期复评期限不超过()
- 3客户制裁风险由极高风险、高风险逐级向下调整的，需注明理由后逐级上报()客户部门和反洗钱主管部门，并经部门审核人员审核同意。
- 4智能管控平台采集跨境交易类客户身份识别及尽职调查信息后，自动为客户赋予制裁风险初始评级；客户经理应在()内对制裁风险初始评级结果进行人工复评确认。
- 5当日单笔或者累计交易人民币()万元(含)以上、外币等值( )万美元(含)以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应当报送大额交易报告。
- 6某网点客户王某，9月1日办理了现金支取6万元，同时发现该客户的交易对手涉及恐怖融资活动，该网点是否需要上报大额或可疑报告( )。
