《反恐怖主义法》规定，国家不向任何恐怖活动( )作出妥协，不向任何恐怖活动人员提供庇护或者给予难民地位。
（A）单位和个人
（B）团体和企业
（C）组织和人员
（D）企业和单位
参考答案
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- 1各级反洗钱主管部门要按照( )的原则，严格执行客户洗钱风险等级调整制度流程，对洗钱风险等级由高向低调整的客户，必须确保等级调整理由真实合理，不得出现为规避业务管控措施下调客户风险等级的情况。
- 2()负责全国的反洗钱监督管理工作。
- 3金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险，以下措施不正确的是()。
- 4经办机构要严格执行预警审查流程，对于确认涉及制裁的交易，要在终止业务的( )个工作日内逐级报送至总行全球反洗钱中心，并按照相关制裁合规管理操作规程相关规定，采取限制办理跨境业务、终止业务关系等管控措施，并视情况调整客户风险评级。
- 5协助监管机构开展洗钱及制裁风险核查工作按照统一管理、分工负责的方式组织开展。这里的分工负责是指由()牵头、业务部门配合，按照职责分工落实核查工作。
- 6义务机构对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存()年。
