农业银行境内外机构应对雇佣的员工持续开展监控名单筛查，以下说法正确的是()。
（A）筛查要素至少包括名称、身份证件号码和国籍。
（B）境内机构员工同时为本行客户，按照客户筛查要求开展筛查。
（C）境外机构应根据本行制裁风险情况，合理设定周期，定期对员工开展监控名单筛查。
（D）以上说法均正确
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- 1二级分行、一级支行可根据工作需要，在合规部门或指定部门，设置反洗钱及制裁合规岗位，配备专职人员，专职人员不得少于()人。
- 2因违规操作、操作不规范或失误而导致的反洗钱问题属于()类问题。
- 3依据信息的性质不同，反洗钱信息划分为反洗钱类、反恐怖融资类、()、制裁合规类及其他金融犯罪信息。
- 4客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期，但未在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应()为其办理业务。
- 5因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的，资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在地县级公~安机关提出申请。受理申请的公~安机关应当按照程序层报公~安部审核。公~安部在收到申请之日起( )内进行审查处理。
- 6需要开展加强型尽职调查的情况不包括()？
