多选题 : 经办机构办理对公国际业务，符合以下()情况的须逐笔开展加强型尽职调查。
（A）客户(不含外资银行)CCS等级分类为高风险类的
（B）交易双方涉及特定国家/地区(名单由总行内控合规监督部发布)或FATF洗钱高风险国家/地区的
（C）对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务
（D）客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况
参考答案
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- 1客户主管部门无法确认客户是否属于涉恐名单，应由反洗钱主管部门向中国人民银行总行申请核实。总行反洗钱主管部门在申请之日起()个工作日内或延长期限届满届满时，未收到人民银行总行通知的，应自届满次日起，通知客户主管部门终止交易限制措施。
- 2总行()负责牵头组织建立并持续管理维护总行内部监控名单，明确相关名单准入/退出机制及具体流程。
- 3下列哪一项不属于中国农业银行在全球范围内构筑反洗钱管理的“三道防线”职能
- 4一级分行国际金融部、公司业务部等对公客户主管部门、个人金融部、运营管理部、运营中心要设置制裁合规专业岗位，至少配备()名具备相应资质的专职人员，负责具体执行本条线制裁合规政策和操作规程。跨境业务较多的二级分行要设置制裁合规专业岗位，至少有()名专职人员，需熟悉制裁合规筛查处理流程和预警审查，能够对筛查产生的预警进行初步的分析。
- 5根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，单位犯洗钱罪的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处( )。
- 6国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于()人
