根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，单位犯洗钱罪的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处( )。
（A）五年以上十年以下有期徒刑
（B）十年以下有期徒刑
（C）五年以上至无期徒刑
（D）五年以上二十年以下有期徒刑
参考答案
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- 1对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起()完成。
- 2根据《中华人民共和国反洗钱法》，( )组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
- 3根据美国法律法规及监管规定，反洗钱方案须为( )提供持续培训计划
- 4原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当()评级等级较高的机构。
- 5客户洗钱风险等级初评结果与复评结果不一致的，可由()决定最终评级结果。
- 6某网点在处理一笔总行资金清算端业务的加强型尽职调查过程中，发现收款人吐尔孙.托合提真实命中涉恐名单，请问提交可疑交易报告及向所在地中国人民银行或者其分支机构报告的时限为
