客户主管部门无法确认客户是否属于涉恐名单，应由反洗钱主管部门向中国人民银行总行申请核实。总行反洗钱主管部门在申请之日起()个工作日内或延长期限届满届满时，未收到人民银行总行通知的，应自届满次日起，通知客户主管部门终止交易限制措施。
（A）3
（B）5
（C）10
（D）15
参考答案
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- 1国务院银行业监督管理机构的各省级派出机构应当于每年()按照要求向国务院银行业监督管理机构报送上年度反洗钱和反恐怖融资工作报告，包括反洗钱和反恐怖融资市场准入工作审核情况、现场检查及非现场监管情况、辖内银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资工作情况等。
- 2存量高风险客户的定期复评期限不超过()
- 3金融机构的境外分支机构应当遵循()反洗钱方面的法律规定，协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作。
- 4下面哪种情形下，金融机构可直接将其风险等级确定为最高？
- 5()部门是客户尽职调查的责任部门，负责组织开展本条线客户尽职调查工作，建立、审核、维护客户尽职调查档案，对客户信息的真实性、完整性和有效性负责。
- 6总行反洗钱主管部门应对境外机构报送的自定义监控名单信息进行审核，有必要添加至总行自定义监控名单的，应报()审定后添加至制裁名单监测系统进行监测。
