下列哪一项不属于中国农业银行在全球范围内构筑反洗钱管理的“三道防线”职能
（A）负责识别、评估、监测和控制在业务开展过程中的洗钱风险
（B）负责审议反洗钱合规政策，反洗钱合规工作的纲要、规划，并监督实施
（C）负责监督第一道防线的洗钱风险管理工作，进一步识别、评估、监测、控制和报告存在的洗钱风险
（D）负责对洗钱风险管理、控制措施及相关政策制度的有效性开展独立测试
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识1000题试题
- 1农业银行的客户风险等级分类系统是哪一个？
- 22021年10月1日，客户王某在农行芜湖县支行存现6万元，同时，又办理跨境汇款1万美元，请问该行应如何上报该客户的大额交易报告？
- 3下列情形中，美国司法机构可能主张管辖权的有( )
- 4以下属于农业银行制裁合规风险防控的第一道防线是()部门。
- 5总行、一级分行反洗钱主管部门应在系统可疑预警生成后的()个工作日内，完成预警的“排除”，并在此后3个工作日内完成对排除情况的抽查审核。
- 6对有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与反洗钱和反恐怖融资监控名单相关的，应于( )向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，按照相关主管部门的要求依法采取措施，并依法向其他相关部门报告。
