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首页->反洗钱知识1000题

多选题 :  若客户名称或某项交易特征符合美国制裁名单或其规定的限制措施,处理该交易或继续与该客户保持关系将违反政策规定的,根据政策及相关法律规定,经充分审核及认定后,应()。

(A)拒绝交易

(B)继续交易

(C)冻结交易资金

(D)关闭账户

参考答案
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