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反洗钱知识1000题
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临时冻结不得超过()小时？
（A）24
（B）48
（C）72
（D）接到解冻通知后解冻
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1
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根据农业银行制裁合规要求，客户准入前，要对下列哪几个要素实施名单筛查？
3
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根据客户洗钱风险状况科学配置差异化的控制措施，对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施，对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施，这项措施对应反洗钱管理的哪一项原则？
5
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6
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于()人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
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