保单受益人为()，义务机构认为其股权或者控制权较复杂且有较高风险的，应当在偿付相关资金前，采取合理措施了解保单受益人的股权和控制权结构，并按照风险为本原则，强化对受益人的客户身份识别。
（A）自然人客户
（B）非自然人客户
（C）法人客户
（D）受益人客户
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识1000题试题
- 1监管机构核查洗钱及制裁风险业务中，()负责为监管机构核查洗钱及制裁风险提供技术支持，确保数据来源及口径一致等？
- 2本行使用的()可分为基础名单、涉及制裁国家和地区名单、区域性法定名单和附加监控名单，可由第三方服务商提供。
- 3根据农业银行制裁合规相关规定，当某一特定名称或特定词汇因与本行监控名单信息接近而持续出现误命中预警时，可使用例外规则缓释无效预警问题，对此描述正确的有( )
- 4既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构()提交大额交易报告和可疑交易报告。
- 5恐怖活动组织，是指()人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织
- 6金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少()进行一次审核。
