金融行动特别工作组主要通过下列哪种方式在相对宽松的反洗钱区域内实现其目标？
（A）在没有中央银行的国家扮演中央银行的角色
（B）建立反洗钱和反恐怖融资的标准和方法，并推动有效的执行
（C）通过监控特别工作组成员和宽松区域内的金融交易，向所有成员国提供执法援助
（D）在监管相对宽松的地区扮演金融情报中心的角色，协助这些区域改进反洗钱和抵御恐怖融资的控制措施
参考答案
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- 1()指经定性分析和定量评估，洗钱风险相对较低的客户。
- 2国内刑法规定洗钱罪上游犯罪有( )种
- 3金融行动特别工作组(FATF)40项建议中，建议15(新技术)规定，金融机构应当进行风险评估，采取适当措施管理和降低潜在的洗钱与恐怖融资风险的情形不包括
- 4持二代身份证通过超级柜台办理开户和信用卡申请的，有关尽职调查内容全部采用( )自动在系统中保存，前端服务员无需填写纸质初次识别和持续识别尽职调查表，但需根据已采集的客户信息做好审核工作，履行尽职调查，判断是否可以继续办理业务。
- 5反洗钱分类评级按年度实施，原则上每年()完成对上一年度的分类评级工作。
- 6《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》规定：客户未在身份证明文件到期前更新且未提出合理理由的，证件到期时应中止为客户办理跨境业务，但法律法规禁止的除外。客户以书面说明形式提出合理理由的，经本级机构审核人员审核同意后，应在证件到期后()个月内更新身份证件或身份证明文件。
