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首页->反洗钱知识1000题

多选题 :  根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》,制裁风险等级为()的,以及客户经理在尽职调查后认为有必要进一步调查的,应填写加强型尽职调查表,开展加强型尽职调查,以更全面地了解客户的制裁风险。

(A)极高风险

(B)高风险

(C)中高风险

(D)中风险

参考答案
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