跨境合规信息查询中对公业务查询内容通常包括：交易对手及其母公司法定名称及惯用名，持股()以上股东名称，相关实体高级管理层信息，主要经营范围，完整地址信息(含国家、城市、街道)，提供贸易背景资料(合同、发票、提单等)，交易目的等。
（A）0.2
（B）0.25
（C）0.3
（D）0.5
参考答案
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- 1中国农业银行各级机构全年累计发生1万次以下的业务，可选取的业务数量为()个。
- 2对跨境交易和一次性~交易等较高风险业务的回溯性调查，应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起( )个工作日内完成。
- 3涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合()情形的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让。
- 4受益所有人涉及外国政要的，义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经()批准或者授权，进一步深入了解客户财产和资金来源，并在业务关系存续期间提高交易监测分析的频率和强度。
- 5某网点根据规定对某对公客户开展受益所有人身份识别工作。经调查后发现该公司股东A企业占股40%(A企业：C个人占股80%、D个人占股20%)，B企业占股30%(B企业：E个人占股70%、F个人占股30%),G个人占股30%，请根据以上信息，识别( )为该对公客户的受益所有人。
- 6业务和客户管理部门是全行反洗钱及制裁合规的()。
