中国人民银行令〔2016〕第3号中规定：金融机构应该报告大额交易的累计金额是以客户为单位，按()计算并报告。
（A）资金收付双方累计
（B）资金收入或者支出单边累计
（C）以上都对
（D）以上都不对
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识1000题试题
- 1根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》，个人客户购买实物贵金属交易额在人民币()(含)以上或购回实物贵金属交易额在人民币()(含)以上的，存金通1号提货重量在()(含)以上或存金通2号提货金额在人民币()(含)以上的，须按照业务系统提示进行客户身份联网核查。
- 2审计部门应当开展全行大额交易和可疑交易报告工作( )的审计。
- 3风险预警的客户关注期为()天，在关注期内总行及一级分行反洗钱主管部门应完成客户风险状况的核查和评估，根据尽职调查结果调整客户洗钱及恐怖融资风险等级。
- 4客户风险等级不为高风险类时，且未在本行开立账户的客户申请办理()的现金汇款或票据兑付时，柜面人员按照现有业务流程办理业务。
- 5明知出口经营者从事出口管制违法行为仍为其提供代理、货运、寄递、报关、第三方电子商务交易平台和金融等服务的，给予警告，责令停止违法行为，没收违法所得，违法经营额()万元以上的，并处违法经营额三倍以上五倍以下罚款。
- 6某客户来农业银行网点开立对公结算账户，网点客户经理在对客户进行尽职调查时发现该客户存疑，其可能为空壳公司，请问客户经理识别其为空壳公司的识别点不包括()？
