某客户来农业银行网点开立对公结算账户，网点客户经理在对客户进行尽职调查时发现该客户存疑，其可能为空壳公司，请问客户经理识别其为空壳公司的识别点不包括()？
（A）该企业营业执照注册名称用词生僻或怪异
（B）该企业的注册地址为某经济开发区某大厦的招商引资点，在百度地图上无法查到该地址
（C）该企业注册的经营范围多且广，难以准确辨别主营业务
（D）该企业法定代表人为身份证为异地
参考答案
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- 1根据《中国农业银行全球反洗钱及制裁合规治理规定》，二级分行、一级支行可根据工作需要，在合规部门或指定部门，设置反洗钱及制裁合规岗位，配备专职人员，专职人员不得少于()人。
- 2对公客户实际营业地址与注册或登记地址不一致的，应()。
- 3客户王XX，因涉嫌洗钱，被分行反洗钱中心于2020年1月上报可疑交易报告，至2020年3月客户出现多笔新的可疑预警，经分析认为可疑特征没有发生明显变化，关于如何处理新出现的预警说法正确的是( )。
- 4( )为反洗钱管理“三道防线”中的第三道防线。
- 5同业合作贸易融资的加强型尽职调查筛查按照()加强型尽职调查筛查要求执行。
- 6在业务关系存续期间，法人金融机构应详细审查保存的客户资料和交易，及时更新客户身份信息，确保当前进行的()与客户身份背景相匹配。
