风险预警的客户关注期为()天，在关注期内总行及一级分行反洗钱主管部门应完成客户风险状况的核查和评估，根据尽职调查结果调整客户洗钱及恐怖融资风险等级。
（A）60
（B）90
（C）150
（D）180
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- 1司法机关要求协助冻结时，公~安机关、国家安全机关、人民检察院应当由()名以上办案人员，持有效的本人工作证或人民~警~察证。
- 2根据《中国农业银行反洗钱合规体系建设纲要》中关于构筑反洗钱三道防线的描述，内控与法律合规部及()作为第二道防线的重要组成部分，承担反洗钱流程管控和监测报告等职能。
- 3以下哪种关于大额交易报告的表述是正确的。
- 4以下哪个部门是跨境交易类对公客户尽职调查的责任部门
- 5对于跨境资金支付报文筛查产生的预警，由()负责初审，总行内控合规监督部(全球反洗钱中心)负责复审。
- 6对于筛查发现的预警交易，经办机构要严格执行预警审查流程，全面收集并审查交易相关信息，确认涉及制裁的交易要在终止业务的()个工作日内逐级报送至总行全球反洗钱中心，并按照相关制裁合规管理操作规程相关规定，采取限制办理跨境业务、终止业务关系等管控措施，并视情况调整客户风险评级。
