根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》,个人客户购买实物贵金属交易额在人民币()(含)以上或购回实物贵金属交易额在人民币()(含)以上的,存金通1号提货重量在()(含)以上或存金通2号提货金额在人民币()(含)以上的,须按照业务系统提示进行客户身份联网核查。
(A)5万元;1万元;200克;5万元
(B)5万元;5000元;100克;5万元
(C)2万元;5000元;100克;5万元
(D)2万元;1万元;200克;2万元
参考答案
继续答题:下一题


更多反洗钱知识1000题试题
- 1对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查,应当在知道或应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起()完成。
- 2外币票据托收。筛查要素应包括:()、清算行等。
- 3接续报告应当涵盖()个月监测期内的新增可疑交易,接续报告内容应按照可疑交易报告内容要求填写,不得简化报告描述。
- 4义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,可以(),并提交可疑交易报告。
- 5某个人客户账户交易触发疑似大额现金可疑交易监测模型。某分行反洗钱中心处理员分析预警交易明细后排除该笔预警。客户年龄74岁,联系电话无法接通,无法得知客户职业背景,本次预警交易特征与历史交易特征相一致,交易对手、金额、渠道、用途与历史交易相符。综合分析该笔预警,下面说法错误的是( )
- 6根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》,高风险等级的下调由营业机构逐级上报至()审核,经()审定后确定。

