客户风险等级不为高风险类时，且未在本行开立账户的客户申请办理()的现金汇款或票据兑付时，柜面人员按照现有业务流程办理业务。
（A）人民币2万元(含)以上、外币等值2000美元(含)以上
（B）人民币2万元(含)以下、外币等值2000美元(含)以下
（C）人民币1万元(含)以上、外币等值1000美元(含)以上
（D）人民币1万元以下、外币等值1000美元以下
参考答案
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- 1()是指对单项业务(含产品、服务)或特定客户的评估，以及在内部控制制度有重大调整、反洗钱监管政策发生重大变化、拓展新的销售或展业渠道、开发新产品或对现有产品使用新技术、拓展新的业务领域、设立新的境外机构、开展重大收购和投资等情况下对全系统或特定领域开展评估。
- 2金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公~安机关、国家安全机关另有要求外，应当如何处理？
- 3对存量客户的持续名单筛查，以下说法不正确的是()。
- 4明知是宣扬( )、极端主义的图书、音频视频资料或者其他物品而非法持有，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。
- 5对于客户、客户股东及客户关联人员涉及特定自然人的，应进行()尽职调查，并逐级上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意后，方可办理开户业务。
- 6义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易；已建立业务关系的，应当()
