营业机构办理业务过程中，BOEing系统提示“该客户‘XX’涉嫌与黑名单中客户名称一致，请进一步核实、确认”。请问经办人员应该如何处理？
（A）告知客户涉嫌黑名单，不得办理业务
（B）根据客户尽职调查结果，双人复核确定业务措施
（C）提交本级行高级管理层审批
（D）提交一级分行反洗钱主管部门审核
参考答案
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- 1首次评定客户洗钱风险等级是指对于首次与本行建立业务关系的客户，在建立业务关系后的()内划分其洗钱风险等级。
- 2金融机构违反保密规定，泄露有关信息的，情节严重的，处()罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
- 3法人金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循()的原则，针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或交易，采取相应的控制措施。
- 4若客户名称或某项交易特征符合美国制裁名单或其规定的限制措施，处理该交易或继续与该客户保持关系将违反政策规定的，根据政策及相关法律规定，经充分审核及认定后，应()。
- 5业务和客户管理部门是全行反洗钱及制裁合规的()。
- 6一级分行在审核跨境合规信息查询的业务单据完整性时，应当关注()。
