法人金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循()的原则，针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或交易，采取相应的控制措施。
（A）了解你的客户
（B）了解你的业务
（C）了解你的产品
（D）风险为本
参考答案
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- 1持有中国政府颁发的外国人永久居留身份证的外籍人士，新开个人账户(不含子账户、存单到期转开定期)或签约网络金融业务，经办行受理时应如何处理 () 。
- 2()是涉美制裁合规风险最高的领域
- 3银行应根据跨境业务的种类，按照()为本的原则，制定相应的跨境业务审查要求。
- 4在国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公布或更新涉恐名单后，对预警提示的疑似涉恐名单客户，由()部门牵头组织核实确认疑似涉恐名单客户是否与国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公布的涉恐组织或人员名单一致。
- 5因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的，资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在地县级()提出申请。
- 6根据《洗钱及制裁风险后续控制管理办法(试行)》，总行运营管理部主要承担以下哪项职责：()
