金融机构违反保密规定，泄露有关信息的，情节严重的，处()罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
（A）二十万元以上五十万元以下
（B）五万元以上二十十万元以下
（C）十万元以上五十万元以下
（D）五十万元以上五十万元以下
参考答案
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- 1KYC系统定期复审必须在规定时限内完成，涉及总行直营部门管理客户的，延期申请需报至总行反洗钱中心批准。获得批准后，最多可延期()个月完成。
- 2对跨境交易和一次性~交易等较高风险业务的回溯性调查，应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起( )个工作日内完成。
- 3国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于()人
- 4金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分？
- 5自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含()万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
- 6客户申请开立人民币单位银行结算账户，()应严格落实反洗钱和账户实名制要求，开展客户身份识别和尽职调查工作。
