首次评定客户洗钱风险等级是指对于首次与本行建立业务关系的客户，在建立业务关系后的()内划分其洗钱风险等级。
（A）5个工作日
（B）10个工作日
（C）10日
（D）15日
参考答案
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- 1下列哪一项是反洗钱方案的第五大支柱？
- 2农业银行跨境合规信息查询发生后，( )个工作日内代理行未予实质性回复的，预警处理人员应将相关预警视为无法判断，做不放行处理。
- 3根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，存量低风险客户的定期复评期限不超过()
- 4对于筛查发现的预警交易，经办机构要严格执行预警审查流程，全面收集并审查交易相关信息，确认涉及制裁的交易要在终止业务的()个工作日内逐级报送至总行全球反洗钱中心，并按照相关制裁合规管理操作规程相关规定，采取限制办理跨境业务、终止业务关系等管控措施，并视情况调整客户风险评级。
- 5临时冻结不得超过()小时？
- 6反洗钱和反恐怖融资监控名单发生调整的，反洗钱主管部门应当立即组织对本行所有客户以及上溯()年内的交易开展回溯性调查，并提交可疑交易报告。对跨境交易和一次性~交易等较高风险业务的回溯性调查，应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起()个工作日内完成。
