首页->反洗钱知识1000题

某有限责任公司，经营范围：教育咨询。2020年3月开立对公基本账户，账户经过多笔小额测试后于2020年7月启用，用于资金过渡划转交易使用，截至2020年9月底该账户共计交易1253笔，单笔交易金额大部分为百元的整数倍，交易金额累计939万元，账户呈现分散转入、集中转出特征。业务均通过网上银行渠道办理，一定比例交易集中在深夜至凌晨时分。公司账户续存期间从未参与每季对账，公司法定代表人失联。根据以上信息，以下选项说法错误的是( )

（A）营业网点应双人上门核实经营地址。

（B）疑似空壳公司，应进一步分析客户历史交易特征。

（C）疑似走私。

（D）涉嫌组织经营赌博或为其转移资金的可疑交易行为。