()部门是客户尽职调查的责任部门，负责组织开展本条线客户尽职调查工作，建立、审核、维护客户尽职调查档案，对客户信息的真实性、完整性和有效性负责。
（A）内控合规监督部
（B）业务管理部门
（C）客户管理部门
（D）科技部门
参考答案
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- 1对公客户实际营业地址与注册或登记地址不一致的，应()。
- 2总行反洗钱主管部门应对境外机构报送的自定义监控名单信息进行审核，有必要添加至总行自定义监控名单的，应报()审定后添加至制裁名单监测系统进行监测。
- 3经办机构办理对公国际业务，符合以下()情况的须逐笔开展加强型尽职调查。
- 4出口经营者拒绝、阻碍监督检查的，给予警告，并处()以下罚款；情节严重的，责令停业整顿，直至吊销相关管制物项出口经营资格。
- 5同一客户一年内被退汇()次及以上且在开展加强型尽职调查的后认为合规原因退汇的，要对客户跨境业务逐笔开展加强型尽职调查。
- 6特定自然人(外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人)在洗钱风险等级分类中应纳入( )客户管理。
