更多反洗钱知识1000题试题
- 1对于中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单客户，应当()
- 2客户主要关联方真实命中外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人，或为特定自然人特定关系人员的，应进一步了解其职业背景及任职情况、财产和资金来源、职务及权力、潜在的洗钱、制裁及腐败风险，经办机构认为可以准入的，需注明合理理由或拟采取的风险缓释措施，待完成全部尽调流程后升级上报至()承担反洗钱职责的专业委员会进行审批。
- 3《反洗钱监管通知书》应当至少提前()个工作日送达被谈话机构。情况特殊需要立即进行约见谈话的，应当在约见谈话现场送达《反洗钱监管通知书》。
- 4客户有拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件，提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料，开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符等情形的，银行应()？
- 5经办行在业务办理过程中，发现涉及洗钱和制裁风险的客户，要及时向( )内控、业务、客户部门报告。
- 6《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自起()施行。
