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反洗钱知识1000题
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金融机构应当在接到人行补正通知()个工作日内将大额或可疑交易报告补正完毕
（A）当日起5个
（B）次日起5个
（C）当日起10个
（D）次日起10个
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1
国家出口管制管理部门依法对管制物项出口~活动进行()。
2
制裁合规风险防控的第一道防线是()，是剩余风险的直接承担者。
3
下列哪一项不是金融行动特别工作组(FATF)建议规定的各国应当建立的基本措施。
4
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,同一性原则是指？
5
在受美国司法管辖影响情况下，农业银行禁止直接或间接向OFAC SDN名单上的个人或实体，以及不直接被列为OFAC制裁名单，但被OFAC SDN名单上的个人或实体直接或间接拥有(含合计拥有)()或以上权益的实体提供金融服务。
6
金融机构可直接将()的洗钱和恐怖融资风险等级确定为最高。
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